威海警方迅速抓获一名电诈关联嫌疑人

  新媒体视点4月25日：4月21日，山东省威海市公安局环翠分局与银行部门联动迅速抓获一名电诈关联犯罪嫌疑人，挽回群众经济损失5万元。

  当日，威海市公安局环翠分局城里派出所接辖区某银行通报线索，称一名外地妇女前往银行柜台取现五万元，讲不清资金用途，怀疑有问题，请求派出所民警协查。

  民警接警后迅速前往银行对该取现人员进行初步调查。经现场询问，取现妇女为楼某，该称取现金是为了给自己偿还信用卡，但是对于资金来源等情况均语焉不详。虽表示为其表弟归还欠款，但民警发现借条为临时伪造。

  民警随后将其传唤至城里派出所进一步审查。通过结合其手机内容并进一步询问查明，犯罪嫌疑人楼某娟通过扶贫APP“乡基会”与上线人员进行联络。为获得135万元“扶贫善款”，楼某娟在明知其行为可能涉嫌洗钱的情况下，仍按照上线人员的指令，使用其本人名下银行账户接收涉诈赃款并取现，存入上线指定的银行账户中。当日因银行及时通报，派出所介入，导致楼某未能及时将涉案赃款取现并转移，后该笔钱被当地公安机关成功冻结。

  目前。楼某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被采取刑事强制措施。案件正在进一步办理中。

山东省威海市公安局环翠分局